За пос­ледние годы мы слы­шали про блок­чейн мно­го: про револю­цию финан­сов, про сво­бод­ные день­ги и про бес­конеч­ный скам. Мне­ний на этот счет мно­го, но факт прос­той: через блок­чейн все чаще переда­ют день­ги, как обыч­ные юзе­ры, так и бле­черы. Поэто­му для эффектив­ных рас­сле­дова­ний в рам­ках AML или threat intelligence нам нуж­но уметь отсле­живать крип­товалют­ные тран­закции. Даль­ше я опи­шу методы, которые помогут тебе отсле­живать прос­тые тран­сфе­ры и тран­сфе­ры токенов, объ­ясню механиз­мы cross-chain-перево­дов и дам тебе набор инс­тру­мен­тов для опре­деле­ния вла­дель­цев кон­крет­ных адре­сов и визу­али­зации дан­ных блок­чей­на. Основы финансовых расследований Ос­новная цель в финан­совых рас­сле­дова­ниях — опре­делить финаль­ную точ­ку наз­начения средств и источник их про­исхожде­ния. Экспер­ты по крип­те при­дер­жива­ются тех же пра­вил, так как крип­товалю­та — это хоть циф­ровые, но все рав­но день­ги